Notizie su Frode

L'esule cinese Guo Wengui condannato a 30 anni di carcere negli Usa per maxi frode

La giudice ordina la confisca di 889 milioni; una giuria lo aveva riconosciuto colpevole di frode, riciclaggio e associazione a delinquere

Ingegnere italiano di Google accusato di insider trading su Polymarket

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che avrebbe usato informazioni riservate per scommesse illegali che gli avrebbero fruttato 1,2 milioni di dollari

Perquisizioni nelle sedi di Nestlé Waters in Francia

Controlli a sorpresa a Vergèze e Vittel per presunta frode, indaga la procura di Parigi.

Torna la calma al palazzo della droga in Rue de Genève a Losanna

Indagine estesa a riciclaggio e frodi sociali: 28 operazioni, 143 fermati e sequestro dell'immobile

Truffa da 2,7 milioni alla Cassa cantonale di compensazione AVS nel canton Vaud

Oltre 80 falsi beneficiari hanno percepito indebitamente gli IPG Covid tra il 2020 e il 2022; l'indagine riguarda truffa, riciclaggio e falsità.

MPC avvia procedimento contro un ex dipendente e quattro complici per frode alle FFS

Le FFS avrebbero subito quasi 8,7 milioni di danni tra il 2007 e il 2024; per prescrizione l'importo contestato si è ridotto a circa 5 milioni

L'ex trader Kweku Adoboli al centro di un documentario elvetico

Il documentario "The Narrative", che verrà proiettato questa sera in apertura delle Giornate di ...

Collegio d'Europa e Seae, la regia delle feluche Ue

Due poli distanti meno di cento chilometri, oggi vicini non solo sulla mappa ma anche nelle carte...

Media svedesi associati denunciano Mark Zuckerberg per frode

L'associazione della stampa svedese 'Utgivarna' ha denunciato Mark Zuckerberg per frode. ...

Condannata in Gran Bretagna una donna cinese per una maxi truffa in bitcoin

Ribattezzata 'dea della ricchezza', Zhimin Qiann riconosciuta colpevole di frode e riciclaggio in uno schema con circa 128.000 vittime e sequestro record di bitcoin

Sette anni alla fondatrice di Frank, 'frodò J.P. Morgan'

Un'imprenditrice franco-americana che aveva mentito a JPMorgan Chase per convincere la banca ad ...

Annullata la sanzione da 500 milioni di dollari contro Trump per frode

La corte d'appello di New York revoca la condanna, ma Trump resta responsabile di frode civile

L'oligarca Kolomoisky deve restituire 2 miliardi a Kiev

La Corte di Londra condanna Kolomoisky e Bogolyubov per frode legata alla banca PrivatBank

Misteriosa morte del ministro dei Trasporti russo Roman Starovoit

Il suicidio avviene dopo la rimozione da parte di Putin e un'indagine per frode nella regione di Kursk

Nuove accuse di frode per il partito di Le Pen al Parlamento Europeo

Il Rassemblement National sospettato di irregolarità finanziarie per oltre 4,3 milioni di euro tra il 2019 e il 2024

Scandalo delle acque imbottigliate in Francia coinvolge Nestlé e il governo

La commissione del Senato critica la gestione del rischio sanitario e l'inerzia delle autorità

Condannato a cinque anni l'ex generale russo Ivan Popov per frode aggravata

Popov accusato di appropriazione indebita di metallo per fortificazioni, ma sostiene che le accuse siano politiche

Marine Le Pen condannata a cinque anni di ineleggibilità

La leader del Rassemblement National colpita da una sentenza per frode, compromessa la candidatura del 2027

Condanne per appropriazione indebita al Rassemblement National di Marine Le Pen

Il tribunale di Parigi accerta contratti fittizi per assistenti parlamentari mai recatisi a Bruxelles o Strasburgo

Marine Le Pen condannata per uso improprio di fondi UE

La leader del RN e otto eurodeputati colpevoli di appropriazione indebita per 2,9 milioni di euro.

Indagine penale su Ruag MRO per sospetti di frode e reati finanziari

Il Ministero pubblico della Confederazione assume l'inchiesta su un ex dirigente accusato di danni milionari

Criminalità digitale, cifre in sensibile aumento

Frode e lavoratori sfruttati, sequestrati 121 milioni ad Amazon

Maxi frode europea per oltre 600 milioni sui fondi Pnrr

Presunto caso di frode fra i Samaritani dell'Alto Vallese

L’ex premier inglese Cameron coinvolto in uno scandalo

Frode nel Comasco, merce venduta anche a un'azienda di Lugano

Frodavano l'Iva, beni congelati per un milione di euro

Truffa assicurativa, Belfor ‘vittima di una frode organizzata’

In poche settimane raggiri telefonici per 537’000 franchi

Negata la libertà su cauzione a Sam Bankman-Fried

Shakira va alla sbarra, chiesti otto anni e due mesi

Frode fiscale da 1,8 miliardi, indagate anche Gs e Auchan

Lastminute.com, confermata la custodia cautelare per 4 persone

Ok dal tribunale, Shakira a un passo dal processo per frode

Como, tre arresti per frode nel settore del compro oro

Varese: maxifrode, arresti e perquisizioni in tutt’Italia

New York, indagine penale contro la Trump Organization

Questione giurassiana: doppia condanna per frode elettorale