Notizie su Riciclaggio Di Denaro

Nuove norme svizzere anti-riciclaggio con registro della trasparenza in vigore dal 1° ottobre

La revisione LRD e la nuova LTPG colmano lacune, introducono obblighi di diligenza per consulenze a rischio e prevedono iscrizioni entro ottobre 2026

Finma chiede più rigore nella valutazione e nel monitoraggio dei rischi anti-riciclaggio

Revisione su oltre 30 banche evidenzia carenze nella registrazione dei rischi, negli indicatori di allarme e nella gestione di PEP, strutture complesse e servizi cripto; la Finma ha pubblicato nuove indicazioni

TPF archivia per prescrizione il caso contro Lara Warner e annulla la multa di 100'000 franchi

L'accusa riguardava l'omissione di segnalare un bonifico di 7,8 milioni legato allo scandalo del Mozambico; i trasferimenti negli Emirati hanno reso irrintracciabili i fondi e il DFF valuta il ricorso

Sequestrati beni per quasi 13 milioni e un arresto nell'inchiesta sul traffico di droga

Il Ministero pubblico della Confederazione e la Polizia federale hanno bloccato contanti, gioielli, auto e immobili; un indagato è in custodia cautelare

Accuse di riciclaggio a Andriy Yermak per un complesso di lusso vicino Kiev

La Procura Specializzata Anticorruzione parla di oltre 460 milioni di grivne e di una rete di società di comodo; Yermak è coinvolto anche nell’inchiesta Energoatom e si è dimesso nel 2025

Vasta operazione antidroga con otto arresti in Svizzera

Indagini pluriennali sul riciclaggio via agenzie di trasferimento fondi portano a arresti, sequestri e cooperazione internazionale

VD: vasta operazione antidroga, tre arresti in Svizzera

Diverse persone sono state arrestate in Svizzera e all'estero in un'ampia operazione di polizia ...

Operazione contro truffe e riciclaggio in Svizzera

Arrestati dieci membri di un gruppo nigeriano, coinvolti in frodi per milioni di franchi.

Archiviato il caso contro Gulnara Karimova

Il Tribunale penale federale chiude il procedimento per impedimenti procedurali

Inizio del processo a Gulnara Karimova e Lombard Odier

Accuse di riciclaggio e corruzione per la figlia dell'ex presidente uzbeko e la banca ginevrina.

FINMA sollecita le banche a rafforzare la protezione contro la frode digitale

Segnalato aumento dei casi dal 2022; sondaggio su 19 banche rileva necessità di intervento. Nuova comunicazione per sensibilizzare e offrire supporto

Governo approva strategia nazionale contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il Consiglio federale istituisce un quadro comune per uffici e autorità, con focus su registro della trasparenza, vigilanza e cooperazione pubblico-privato

Tensioni tra Ucraina e Ungheria: arresti e avvertimenti

Il ministero ucraino sconsiglia viaggi in Ungheria dopo arresti per riciclaggio.

Quattro associazioni svizzere creano un'alleanza per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro

EXPERTsuisse, SVIT Svizzera, SwissAccounting e FIDUCIARI|SUISSE coordineranno il supporto ai membri per le nuove norme LTPG e LRD e prepareranno un OAD autonomo da metà 2027

Operazione internazionale contro traffico di cocaina e riciclaggio legata alla mafia con sette arresti

MBaer Merchant Bank risponde al Tesoro USA

La banca svizzera esaminerà la classificazione di rischio con i legali americani.

Deutsche Bank diede trattamento preferenziale a Epstein

Nonostante ripetute preoccupazioni sulla compliance, Deutsche Bank stese il tappeto rosso per ...

Beni venezuelani in Svizzera congelati per 687 milioni di franchi

Il DFAE conferma il congelamento preventivo di tutti i fondi: 239 milioni bloccati ora, due terzi già congelati in procedimenti penali

Prestiti Mozambico, Credit Suisse e una ex dipendente alla sbarra

Credit Suisse (CS) e una sua ex dipendente finiscono alla sbarra in relazione alle attività ...

Libano, pressing Usa per 'stringere cappio al collo di Hezbollah'

Nell'ambito degli sforzi Usa di espandere la loro influenza tra Siria e Libano, gli Stati Uniti ...

CF: Fedpol, organico insufficiente, occorre intervenire

Per lottare efficacemente contro la criminalità organizzata, il terrorismo o il riciclaggio di ...

Il Parlamento rafforza (ma non troppo) il dispositivo contro il riciclaggio di denaro

JP Morgan Suisse multata per il caso 1MDB

La banca svizzera condannata a pagare 3 milioni di franchi per mancato controllo sul riciclaggio di denaro

USA prorogano il blocco fondi su tre banche messicane fino al 20 ottobre

Le banche coinvolte sono accusate di riciclaggio legato al traffico di oppioidi, mentre CIBanco avvia azioni legali contro il Tesoro USA

Nuovi obblighi di diligenza per i consulenti contro il riciclaggio di denaro

Il Consiglio degli Stati approva modifiche alla legge, il dossier passa al Nazionale per ulteriori discussioni

La Svizzera introduce un registro federale per combattere il riciclaggio di denaro

Approvata dal Consiglio nazionale una legge con nuove misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

La nuova direttrice di fedpol Eva Wildi-Cortés punta sul contrasto alla criminalità organizzata

Inversione dell'onere della prova e aumento delle segnalazioni di riciclaggio tra le priorità di fedpol

Aumento significativo dei casi di riciclaggio di denaro in Svizzera nel 2024

Le segnalazioni di attività sospette crescono del 25%, con il 92% proveniente dal settore bancario

Revocato il bavaglio informativo sul caso Qatargate in Israele

Il giudice Mizrahi denuncia fughe di notizie e sospetti di legami illeciti con il Qatar

La sorella curatrice derubava i pupilli per lui: condannato

Tessuti sottobanco e un tesoro ‘notturno’: condannato